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La UIF señala al Presidente como miembro de offshore

La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia en el que indicó que el presidente Mauricio Macri "conformaría" el directorio de la empresa offshore Kagemusha, con sede en Panamá.
Según ese informe al que accedió NA, la compañía está radicada en Panamá con el folio Número 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de u$s 10 mil, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri.
La sociedad, además, tendría como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.
El reporte utiliza el potencial para consignar cada uno de los datos aportados. "La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", señaló el informe de la UIF.
El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas.
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén, Norman Martínez, y la causa está en poder del juez Casanello y del fiscal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en búsqueda de información sobre el entramado de sociedades.
El informe de la UIF fue en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos offshore investigadas, así como de cuentas en jurisdicción donde se constituyeron ambas firmas. La UIF informó que Fleg Trading LTD "no se encontraría registrada en Panamá", a diferencia de Kagemusha.
El organismo advirtió al juez que la información "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".