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MIÉRCOLES 22/05/2019

La UIF concentrará toda la información sobre lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, amplió acciones de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y precisó mecanismos de intercambio de información con organismos extranjeros.


Lo hizo a través de dos resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, en las cuales avanzó sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información.


En la resolución 29/2013, la UIF determinó que se deberán informar sobre operaciones en las que “los bienes o el dinero involucrados fuesen de propiedad directa o indirecta de una persona física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Asimismo, en tanto se comprueba la legitimidad de los mismos, la Unidad tendrá la potestad de disponer su “congelamiento administrativo”.


En tanto, la resolución 30/2013 estableció que el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación intercambien información con organismos que cumplan funciones similares en otros países y con las unidades de inteligencia financiera y homólogos extranjeros. Para ello, la UIF “actuará como canal exclusivo de intercambio de información en dicha materia”.


La información proveniente de los organismos de contralor específicos y de los similares extranjeros “será tratada y protegida con el mismo secreto y confidencialidad con que la proveniente de fuentes nacionales”.
Por su parte, los organismos de contralor específicos también “deberán guardar secreto de la información recibida”.

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