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La CNV investiga una manipulación de bonos que la Justicia desechó en 2014

La CNV les inició sumario a Mariva Bursátil, Facimex y Global Equity por unas operaciones con cupones PBI. La denuncia es de 2014 y ya había sido desestimada por la Justicia, que no encontró delito en la operatoria.

La CNV investiga una manipulación de bonos que la Justicia desechó en 2014

La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros instruyó sumarios a las entidades bursátiles Mariva Bursátil, Facimex, Global Equity por haber realizado presuntas maniobras durante la compra venta de títulos públicos que habrían afectado por hasta seis millones de pesos a la entidad estatal.

De acuerdo a la resolución, “los clientes perjudicados fueron la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Nuevo Banco del Chaco, la Caja de Seguridad Social de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y la Caja ART”.

La CNV sospecha que las firmas realizaban transacciones que generaron importantes variaciones de precio de los cupones atados al crecimiento del PBI respecto al cierre anterior durante 2012.

No obstante, en diálogo con El Cronista, desde Mariva Bursátil destacaron que la causa a la que hace referencia la denuncia elevada por la CNV ya fue cerrada en 2014.

La pregunta que nos hacemos todos es porque la CNV hace una denuncia sobre una causa ya cerrada. Por lo pronto, haremos la presentación administrativa a raíz del sumario presentado y llevaremos la misma documentación presentada antes de que se cerrara esta causa en 2014”, deslizaron desde la entidad bursátil.

Mediante un comunicado de prensa, Mariva detalló lo ocurrido: “El sumario presentado el día 19 de febrero por la Comisión Nacional de Valores –CNV- tiene origen en el mes de octubre del 2014, y está basado en una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica - PROCELAC- a instancias de la CNV, por una supuesta manipulación de precios de mercado de activos que pudo haber generado un perjuicio a terceros”.

“En relación a dicha causa, el 29 de agosto de 2016, el Juez interviniente, Dr. Rafael Francisco Caputo, resolvió desestimar la denuncia efectuada por la PROCELAC contra Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. (hoy denominada Mariva Bursátil S.A.) y otro agente registrado”, agrega el informe.

Para Mariva, “luego de un informe pericial contable, la Fiscalía interviniente sostuvo expresamente que “…la operatoria denunciada no constituye delito alguno…”, y de acuerdo a las constancias obrantes en la causa y el resultado de la pericia ordenada, solicitó que se proceda a desestimar la denuncia”.

“Por otro lado, si bien en un principio la Superintendencia de Seguros de la Nación, había solicitado ser tenida como parte querellante, al compartir íntegramente las conclusiones del perito contador, decidió no mantener dicho rol en la causa”, añade el comunicado.

“En base a las circunstancias indicadas precedentemente, el Juez resolvió finalmente desestimar la denuncia formulada que dio origen a la causa y ordenar el archivo de las actuaciones”, completó Mariva.

La denuncia de la CNV

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Cristian Girard, y el titular de la Superintencia de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, durante un conferencia realizada en el Palacio de Hacienda.

“Queremos comunicarle que en el día de hoy, ha pasado por el directorio de la Comisión Nacional de Valores un expediente que venía tramitando el organismo, hace tiempo, a partir del cual, y producto de diversas investigaciones que se llevaron a cabo, se ha arribado a la conclusión que se habría cometido una defraudación penal, patrimonial por parte de Mariva Bursátil y Facimex, y entre los damnificados estaría la Superintendencia de Seguros de la Nación”, precisó Girard.

“Básicamente, lo que habría hecho Facimex, y Mariva Bursátil es manipular el precio de ciertas especies, ciertos bonos…no puedo decir más por el secreto de sumario…y en lapso no mayor cinco minutos a esas operaciones especulativas, se los vendió a la Superintendencia de Seguros de la Nación, producto de lo cual la Superintendencia compró caros esos bonos”, añadió el funcionario.

En ese contexto, Girard precisó que “el perjuicio para la Superintendencia, que es lo mismo que la ganancia que obtuvo el agente de bolsa que hizo la operación, asciende a seis millones de pesos y esa ganancia la consiguieron en 80 o 90 minutos”.

¿Qué dice la resolución?

En su denuncia, la entidad resaltó que las operaciones de los agentes involucrados en la investigación "consistieron en la utilización de la modalidad de Sistema Integrado de Negocios Asistido por Computador (Sinac), para realizar transacciones con determinadas especies de títulos públicos a valores que generaban importantes variaciones de precio respecto al cierre de la jornada anterior".

"De esta manera, se produjo una modificación en el precio de referencia, ya sea a la suba o a la baja, de la especie negociada", precisó.

CNV puntualizó que "una vez fijado el nuevo precio del título valor en cuestión, Facimex utilizaba la modalidad de Sesión Continua de Negociación (SCN), para operar con los mismos valores negociables cuyo precio había sido previamente modificado por Sinac".

"Facimex lograba realizar transacciones con clientes propios a valores que diferían considerablemente del precio promedio de mercado, antes de que intervinieran Mariva Global Equity o el propio Facimex, en la rueda Sinac", destacó la resolución.

"En todos los casos se verificó que el volumen de las transacciones involucrado en las operaciones de Mariva, Global Equity y Facimex en Sinac era considerablemente bajo. Como contrapartida, el volumen de las mismas especies negociado en SCN por Facimex era por volúmenes mucho más altos, lo cual ocasionaba una pérdida importante para ciertos clientes involucrados en las operaciones en cuestión", precisó la CNV.

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Comentarios1
Juan Pablo
Juan Pablo 22/02/2018 06:39:31

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