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Investigan una maniobra de una offshore supuestamente ligada a hermanos de Macri

Seis días antes de las elecciones de 2015, una empresa creada en Panamá por Mossack-Fonseca y administrada por un estudio uruguayo le pidió a un banco alemán que cerrara su cuenta, transfiriera los remanentes a Suiza y destruyera “toda la correspondencia”.

Investigan una maniobra de una offshore supuestamente ligada a hermanos de Macri

Dos hermanos del presidente Mauricio Macri -Gianfranco y Mariano- quedaron en el centro de una investigación vinculada a los Panama Papers a raíz de una sospechosa maniobra realizada, seis días antes de las elecciones de octubre del año pasado, por una offshore presuntamente ligada a ellos.

El caso –detallado hoy por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación- arrancó con un reporte del banco UBS de Alemania luego de que la firma BF Corporation, constituida en Panamá por el estudio Mossack-Fonseca (el que quedó en el centro de las irregularidades investigadas por los Panama Papers) y operada por el estudio contable uruguayo Lussich le pidiera el cierre inmediato de su cuenta y la trasferencia de los fondos remanentes a otra cuenta en el banco J. Safra Sarasin en Ginebra, Suiza.

Lo llamativo, según la documentación que envió la Fiscalía de Hamburgo a la Argentina y el análisis de la fiscalía antilavado argentina (Procelac), fue que junto al pedido de cierre de cuenta y transferencia, le solicitaron al UBS “destruir toda la correspondencia” que tuviera en sus archivos y que los apoderados de BF Corporation se negaron también a responder las preguntas de los oficiales del banco.

La Nación destaca que “de los documentos disponibles en los Panamá Papers, no surge un vínculo explícito entre la sociedad BF Corporation y los hermanos Macri”. Pero apunta que Santiago Lussich Torrendel es efectivamente contador de la familia Macri y que “la Fiscalía de Hamburgo sí logró de algún modo vincular a los Macri con BF Corporation”.

La Fiscalía de Hamburgo contactó a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que luego les informó a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá que “una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos” contra Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel y sus hijos Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

Operar con sociedades y cuentas offshore no es un delito en sí mismo si esos activos estén declarados ante la AFIP. Pero, en un dictamen que presentó a la Justicia, la Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia sí "se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas”.

Desde Hamburgo, según reveló La Nación, enviaron más información sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina, con la que Procelac radicó “una veintena de denuncias en el fuero penal económico”.

El periódico destacó que en los últimos días intentó contactar a los hermanos del presidente “a través de su abogado penalista y de un vocero del Grupo Socma”, pero sin obtener respuesta.