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Investigan operaciones millonarias del sindicalista Víctor Santa María

La UIF investiga una serie de presuntas operaciones que habría realizado el líder del sindicato de los porteros con varios empresarios. Busca determinar si su familia blanqueó u$s 12 millones.

Investigan operaciones millonarias del sindicalista Víctor Santa María

La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato de los porteros Víctor Santa María, con varios empresarios.

Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar.

De acuerdo con lo que publicaron hoy los diario La Nación y Clarín, la información sobre los movimientos de las cuentas de Santa María ya está en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, quienes llevan adelante la denuncia original, realizada en julio pasado.

Según los documentos que entregó la UIF a la Justicia, el secretario general del Sindicato Ténico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) realizó algunas operaciones comerciales con firmas vinculadas a empresarios como Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila con "fines ajenos a la actividad sindical", publicó Clarín.

Entre otras cosas, el organismo que conduce Mariano Federici le entregó a Bonadio un estudio que asegura que SUTERH y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) le pagaron a la empresa Construcciones Algol S. A., de Stangalini, un total de $ 50.828.912 por sus servicios.

La denuncia sostiene que gran parte de ese dinero terminó luego en cuentas de instituciones relacionadas a Santa María, como el Club Sportivo Barracas, del cual es presidente.

La maniobra sería similar para el caso de la empresa G1 S.A, propiedad de Bila y de la que Stangalini sería accionista, según asegura la UIF, la cual recibió alrededor de $ 24 millones.

Por otra parte, el diario La Nación precisó que la entidad de información financiera también detectó que Santa María le transfirió desde una cuenta que tendría en Suiza unos u$s 1,9 millones a su madre, Prostasia López, para que la jubilada de 82 años pudiera blanqueara luego gracias al Régimen de Sinceramiento Fiscal que abrió el Gobierno el año pasado.

Otro procedimiento similar se hizo el mismo día y por el mismo monto pero, en este caso, quien blanqueaba la plata transferida desde el país europeo era una señora de apellido López.

Estos movimientos de capitales se hicieron el 31 de marzo de 2017, último día que había establecido la AFIP para ingresar al beneficio. La UIF explica que el patrimonio total que la familia Santa María tendría en el extranjero superarían los u$s 12 millones, mientras que el dirigente sindical tendría personalmente unos u$s 6 millones.

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Comentarios8
Delia Perfume
Delia Perfume 08/01/2018 11:42:45

Tendrian que investigar la pata educativa

Roberto B
Roberto B 08/01/2018 10:45:03

Investiguen la quiebra de interaccion

Irene CathalƒÂ 
Irene CathalƒÂ  07/01/2018 03:41:58

Pregunto: como hacen los sindicalistas de este país para tener tantos millones de dólares? Cuentas en Suiza, familiares millonarios? Nadie ve nada? Que país generoso!

enrique cantero
enrique cantero 07/01/2018 01:29:52

Recién ahora se acuerdan de este delincuente Teléfono Larreta

Penguinnews Wolcoff
Penguinnews Wolcoff 07/01/2018 01:18:01

Todavía me parece verlo apoyado en la escoba y la manguera en la otra mano. ¡¡¡COMO PROGRESÓ!!! https://penguinnews700.wordpress.com/

Emilio Gaviria
Emilio Gaviria 07/01/2018 12:16:06

¿Segundo caso, el 1° con empleados y porteros de minoridad provincial y ahora éste?. ¿Salen los prontuarios a la luz?.

Miguel Angel Altamirano
Miguel Angel Altamirano 07/01/2018 11:45:06

Ehhhh,y VHM y toda su pandilla, donde van a trabajar ahora???

Cristian Giuliano
Cristian Giuliano 07/01/2018 11:26:19

Naaaaaa ! Santa María !!!