Sábado  13 de Abril de 2019

Detectan u$s 400 millones sin declarar de argentinos que entraron al blanqueo

Fueron localizadas por la AFIP gracias a un acuerdo con la OCDE. Se trata de cuentas radicadas en el exterior. La cifra podría triplicarse ya que hasta el momento solo se verificó una cuarta parte del total.

Detectan u$s 400 millones sin declarar de argentinos que entraron al blanqueo

Unos u$s 400 millones sin declarar por parte de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales en 2016, fueron detectados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sus titulares podrían ahora ser penalizados, quedando fuera del proceso de Sinceramiento Fiscal que llevó adelante el gobierno de Cambiemos y que permitió declarar u$s 116.800 millones.

Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos remitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que integran más de 100 países, según informaron desde el organismo. La cifra podría, incluso, triplicarse porque hasta el momento sólo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas.

En 2018, la OCDE envió a las autoridades de la AFIP información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior. En mayo de ese año, la OCDE remitió una primera tanda de información con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.

Con esa información, el organismo que preside Leandro Cuccioli ya encontró cientos cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania. Según fuentes oficiales, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la OCDE sobre fines de 2018.

Alberto Abad y Nicolás Dujovne anunciando los resultados del blanqueo de capitales, en 2017.

La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cruzó con las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, detallaron desde el ente recaudador.

A los infractores no solo se les cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades,sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo. La AFIP también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.

A los infractores no solo se les cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades,sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo.

Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y significó para la AFIP una recaudación de unos $ 148.600 millones.

Los argentinos mantienen unos u$s 240.000 millones fuera del sistema financiero, según estimaciones públicas y privadas.

hector eduardo morales

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