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Caso BNP-Paribas: procesaron a directivos y clientes del banco por lavado de activos

Es una investigación por operaciones celebradas desde una cueva financiera entre 2001 y 2008 que habrían generado movimientos de u$s 900 millones desde el país hacía paraísos fiscales.

En un fallo de 470 páginas, el juez de instrucción Osvaldo Rappa dictaminó una catarata de procesamientos contra ex directivos, argentinos y franceses, y clientes del banco BNP Paribas por “lavado de activos” a raíz de operaciones celebrada desde una cueva financiera propia entre 2001 y 2008, que generaron movimientos de u$s 900 millones que habrían salido del país hacía paraísos fiscales.

Según la investigación finalizada a principios de mes por la Unidad de Información Financiera,  se comprobó “la intervención de la oficina de “Clientela Privada Internacional” situada en el piso 25, unidad funcional 27 del BNP Paribas, sucursal Buenos Aires situada en la calle Leandro N. Alem 855, “en una ruta destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario”.

De acuerdo a lo dictaminado en su momentos por la Cámara del Crimen, la investigación desnudó la supuesta “existencia del delito precedente a la figura del lavado de dinero que se les atribuye a los encartados, puesto que tanto las personas físicas y jurídicas presuntamente titulares de bienes en el exterior administrados desde la oculta oficina del BNP Paribas no declararon ante el organismo recaudador sus inversiones extranjeras ni la renta por ellas producida, evitando así el pago de tributos al Fisco Nacional, e incurriendo en la comisión de posibles infracciones tributarias”.

Rappa decidió el procesamiento de  Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Raúl Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo, Daniel Omar Mónaco, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla.