Martes  19 de Noviembre de 2019

Autos, inmuebles y giro de divisas: a partir de qué montos controlará la UIF

El organismo actualizó sus montos máximos y, en algunos casos, la suba fue de casi el 40%.

La Unidad de Información Financiera (UIF) se puso al día con la devaluación. A través de la resolución 117/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, aumentó los montos alcanzados por la normativa por los cuales tanto las personas físicas como jurídicas deben informar al organismo y presentar la documentación respaldatoria.

Estas cifras no se actualizaban desde la resolución 130/2018 que entró en vigencia el 31 de octubre del año pasado. En algunos casos, los montos alcanzados aumentaron hasta en un 40%.

Por caso, las transacciones que superen los $ 12.320.000 requerirán documentación respaldatoria sobre el origen lícito de los fondos, cuando antes era de $ 8.800.000. En tanto, para la compraventa de inmuebles o cesión de derechos, si la operación superase el $ 1.120.000, deberá reportarse, anteriormente tenía que ser de más de $ 800.000.

También se modificaron los montos para las empresas encargadas de giro de divisas. Deberán informas las operaciones de sus calientes que superen los $ 14.000 por mes, ya sea en una sola operación o por la sumatoria.

En base a un pedido de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se actualizó la suma por la cual debe definirse un perfil de cliente. De $ 1.800.000 subió a $ 2.237.000. A su vez, se incluyó a los cheques personales como un medio de pago a tener en cuenta, además de las transferencias bancarias.

Asimismo, los sujetos obligados tendrán que informar cada mes las operaciones realizadas de adquisición de automotores por un monto superior de $ 990.000., un 23,7% más que en la anterior resolución, que era de $ 800.000.

El texto completo de la norma con las especificaciones de los nuevos valores a tener en cuenta:

UIF actualiza los montos de operaciones a informar by Cronista.com on Scribd

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000057,750062,2500
DÓLAR BLUE1,428670,000071,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,3213-80,1678
EURO-0,354066,081166,3439
REAL1,125514,430214,4841
BITCOIN1,07927.467,84007.470,1800
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000043,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,702754,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,654955,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000045,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,9629173,00171,35
CUPÓN PBI EN PESOS-1,92312,042,08
DISC USD NY0,649477,5077,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL3,157035.443,0500
BOVESPA0,4800110.622,2700
DOW JONES1,220027.677,7900
S&P 500 INDEX0,91363.117,4300
NASDAQ1,00008.570,7010
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,5372326,6516324,9063
TRIGO CHICAGO-0,5639194,3742195,4765
MAIZ CHICAGO0,2736144,2856143,8919
SOJA ROSARIO-0,1988251,0000251,5000
PETROLEO BRENT1,514464,350063,3900
PETROLEO WTI1,215159,140058,4300
ORO-1,23231.458,70001.476,9000