Martes  19 de Noviembre de 2019

Autos, inmuebles y giro de divisas: a partir de qué montos controlará la UIF

El organismo actualizó sus montos máximos y, en algunos casos, la suba fue de casi el 40%.

La Unidad de Información Financiera (UIF) se puso al día con la devaluación. A través de la resolución 117/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, aumentó los montos alcanzados por la normativa por los cuales tanto las personas físicas como jurídicas deben informar al organismo y presentar la documentación respaldatoria.

Estas cifras no se actualizaban desde la resolución 130/2018 que entró en vigencia el 31 de octubre del año pasado. En algunos casos, los montos alcanzados aumentaron hasta en un 40%.

Por caso, las transacciones que superen los $ 12.320.000 requerirán documentación respaldatoria sobre el origen lícito de los fondos, cuando antes era de $ 8.800.000. En tanto, para la compraventa de inmuebles o cesión de derechos, si la operación superase el $ 1.120.000, deberá reportarse, anteriormente tenía que ser de más de $ 800.000.

También se modificaron los montos para las empresas encargadas de giro de divisas. Deberán informas las operaciones de sus calientes que superen los $ 14.000 por mes, ya sea en una sola operación o por la sumatoria.

En base a un pedido de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se actualizó la suma por la cual debe definirse un perfil de cliente. De $ 1.800.000 subió a $ 2.237.000. A su vez, se incluyó a los cheques personales como un medio de pago a tener en cuenta, además de las transferencias bancarias.

Asimismo, los sujetos obligados tendrán que informar cada mes las operaciones realizadas de adquisición de automotores por un monto superior de $ 990.000., un 23,7% más que en la anterior resolución, que era de $ 800.000.

El texto completo de la norma con las especificaciones de los nuevos valores a tener en cuenta:

UIF actualiza los montos de operaciones a informar by Cronista.com on Scribd

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000058,250063,2500
DÓLAR BLUE0,000077,000078,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,2537-81,7112
EURO0,617766,504166,7464
REAL0,240914,095814,1458
BITCOIN-0,866810.085,850010.096,8800
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-0,367033,9375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-3,947436,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-3,846237,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000034,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)4,0000130,00125,00
CUPÓN PBI EN PESOS6,00002,652,50
DISC USD NY-0,705184,5085,10
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,613038.156,9500
BOVESPA1,3300114.977,2900
DOW JONES0,400029.232,1900
S&P 500 INDEX0,47063.370,2900
NASDAQ0,87009.732,7430
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,5884329,7748327,8458
TRIGO CHICAGO-0,2206207,7857208,2450
MAIZ CHICAGO-0,7180149,6987150,7814
SOJA ROSARIO-0,2012248,0000248,5000
PETROLEO BRENT2,285759,070057,7500
PETROLEO WTI2,497653,350052,0500
ORO0,61881.609,90001.600,0000