Lunes  03 de Julio de 2017

Allanamientos y detenidos en una causa sobre DJAI, dólares y un ‘Mr. Korea’

Se investiga una asociación ilícita que, durante el cepo kirchnerista, supuestamente declaró importaciones que nunca se hicieron para comprar cientos de millones de dólares a precio oficial. Habría tres detenidos.

Usaban DJAI truchas para comprar dólares a precio oficial durante el cepo

Hoy se realizaron unos 25 allanamientos en los que, además, habrían sido detenidas tres personas en el marco de una causa conocida como “de las DJAI”, que investiga maniobras fraudulentas supuestamente realizadas durante la vigencia del cepo cambiario para comprar centenares de millones de dólares a precio oficial.

Según informó la AFIP en un comunicado, en la causa se investiga “una asociación ilícita que habría utilizado a 55 empresas fantasmas para aprobar los trámites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por más de 300 millones de dólares (…) en medio del cepo cambiario para importaciones”.

El magistrado que ordenó los allanamientos es Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8. Todo se hizo a partir de una denuncia de la AFIP. Según el organismo, “hasta el momento habría 3 detenidos”.

Dólar oficial

En la causa se investiga una asociación ilícita que habría operado desde 2012 hasta mediados del año 2015 utilizando empresas fantasmas a  través de las cuales se obtuvo la aprobación de DJAI para el poder comprar de divisas a precio oficial en medio del cepo cambiario por el que adquirir dólares al precio oficial era sumamenmte complicado.

Además, siempre según la AFIP, se investiga la emisión de facturación electrónica apócrifa, ingreso de mercadería de contrabando y lavado de activos.   

A partir de los informes del ente tributario, en la causa se identificó a uno de los cabecillas de la organización a ‘Mr. Korea’, actualmente detenido por sus vínculos con el caso de ‘la mafia de los contenedores’.

La causa está bajo secreto de sumario.

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