"Una escucha telefónica que se conoció en las últimas horas involucra al financista Leonardo Fariña con una operación de lavado de dinero. La escucha, surge de la investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris.

En el audio, que publicó hoy el sitio La Brújula 24, el financista conversa con una persona que aparentemente estaría en Suiza y a la que identifica como ‘MD‘. "Allá donde estpas vos tengo un amigo que tiene 90 físicos y necesita meterlos en alguna entidad para meterlos en otra entidad", dispara Fariña a MD en el inicio de la conversación.

'MD' primero rechaza la operación pensando que se tratan de u$s 90 mil, cuando Fariña corrige que se trata de u$s 90 millones, el hombre se queda pensando.

"Sí, 90 de esos. 90 físicos. Tiene que tranferirlos al lugar donde se hace el café, a centroamérica", le confirma Leonardo Fariña.

La llamada se registró el 22 de octubre de 2013 y se hizo desde uno de los teléfonos de Suris, quien tenía varias líneas intervenidas por la Justicia federal, según cuenta el portal.

En el audio se puede escuchar a Fariña proponiendo una operación para transferir 90 millones de dólares desde un banco en Portugal a un país de Centroamérica, y en el final de la conversación llegan a la conclusión que lo más seguro es hacer una triangulación por el Principado de Liechtenstein, uno de los denominados paraísos fiscales que mencionó Federico Elaskar.

La escucha podría ser prueba fundamental en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. En esa causa, tanto Fariña como Elaskar están imputados por lavado de activos.

FUENTES: Agencias Buenos Aires