Allanaron el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante

Fuentes oficiales informaron que los operativos fueron ordenados por el juez Juan Pedro Galván Greenway en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la entidad tributaria.

Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron hoy el Hipódromo de Palermo y el casino flotante, centros de juego ubicados en esta capital en los que participa el empresario kirchnerista Cristóbal López, por presuntos lavado de dinero y evasión tributaria.
   
Fuentes oficiales informaron a DyN que los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la AFIP.
   
En esa causa se investiga si se perpetraron los delitos de “evasión impositiva y “lavado de dinero .

Los allanamientos en el casino flotante tuvieron la particularidad de que algunos de los efectivos encargados del operativo llegaron hasta la embarcación también por agua, a través de naves rápidas.
   
Fuentes del caso indicaron que ‘se levantó información de servidores por una posible maniobra donde los mismos jugadores cobraban premios a través de certificados de más de 100 mil pesos‘.
   
En los allanamientos participaron agentes de AFIP y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad.

El Hipódro de Palermo, en tanto, confirmó los  allanamientos y salió a dar precisiones sobre los operativos. En un comunicado dijo que la causa está caratulada “N.N sobre averiguación de delito" y que en ella se “solicita información sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015 .

También aclaró que “se trata de información que por normativa las empresas informan cotidianamente a la UIF y demás organismos correspondientes . Y cerró: “Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades .

López tiene de socios en el ‘Casino Buenos Aires‘, dos barcos amarrados en la dársena sur del puerto local, a la compañía de juegos española Cirsa, y en Palermo a ‘Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA)‘, que preside Federico De Achával.
   
López ya fue procesado por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia por delitos tributarios consistentes en no efectuar los aportes de sus empleados a la seguridad social
   
Además, López es titular de ‘Oil Combustibles‘ y afronta una causa penal por el presunto destino indebido de unos 8.000 millones de pesos que recaudó por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) líquidos durante el kirchnerismo.
   
Ese dinero es un impuesto directo que se recauda con el expendio de combustibles y debe derivarse a la AFIP, pero según la justicia López lo destinó a otros negocios suyos.


   
 

FUENTE: Agencias Buenos Aires

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