Viernes  14 de Junio de 2019

Avances y retos para combatir el lavado de activos a través del Comercio, según expertos

En el marco del 1°Encuentro Regional sobre Seguridad y Comercio ilícito, organizado por El Cronista y la revista Apertura, especialista en el tema plantearon la necesidad de concientización y capacitación entre los diferentes actores.

Avances y retos para combatir el lavado de activos a través del Comercio, según expertos

En el marco del 1°Encuentro Regional sobre Seguridad y Comercio ilícito, organizado por El Cronista y la revista Apertura, que se desarrolla en La Rural, expertos en el tema plantearon la necesidad real de concientización que hay respecto de los riesgos y las vulnerabilidades que involucran a esta temática, como la falta de capacitación entre los actores que podrían estar colaborando de manera más eficaz  para detectar y a reprimir adecuadamente estos delitos.

Según sostuvo la ex Fiscal de Crimen Organizado y Delitos Económicos de Colombia, Ana Linda Solano, que integraba el panel ‘Lavado de activos através del comercio’: “El tema que nos convoca es de suma actualidad y relevancia, a pesar de que no es nuevo, porque la interconexión entre el comercio ilícito y el lavado de  activos es cada vez más visible”.

En ese sentido, señaló que “las tradicionales formas de realizar contrabando o generar comercio ilícito están siendo usurpadas cada vez más por dineros de procedencia ilegal”.

Estos mecanismos, según Solano,  “están siendo utilizados para esas finalidades y se han transformado en  un círculo vicioso total, porque el origen que es  ilícito se lava a través de esta actividad que es ilícito y tiene un destino de financiación de alguna actividad ilícita que normalmente es financiación de terrorismo”.

En ese contexto, destacó que “por muchísimo tiempo ven esa asociación de manera muy limitada. Siempre decimos el lavado de activos que tiene como precedente el contrabando, o decimos los sujetos obligados que nos son financieros y ahí tenemos limitadas las acciones. Pero el lavado de activos a través del comercio es un tipo de delito que en sí mismo, agrupa todos los posibles delitos inclusive corrupción”.   

Por lo que destacó que “cada vez más el comercio ilícito se vuelve una manera atractiva para sortear los riesgos y cada vez más, porque los controles en términos financieros son mayores, entonces en un paraíso”.

“Si bien nosotros  hablamos mucho de cooperación internacional es fundamental tener un nivel de integridad mucho mayor”, agregó.

Es más fácil de identificar las conductas que tiene que ver con la alteración en la factura y son las que normalmente asociamos a esa conducta. Pero realmente lo grueso está ocurriendo en otros lados donde tenemos puesta la atención”.

Por lo que planteó que “entonces hay que ver ahí cómo hacer para que el sistema anti lavado y el sistema de comercio de Aduana en conjunto vengan con una respuesta. Hay que hacer algo más de integración para poder abarcar el entendimiento del fenómeno y combatirlo, sino no es viable”.

Por su parte Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Argentina, que “uno de los principales problemas que nos caracteriza es la falta de concientización que hay respecto de los riesgos y las vulnerabilidades que involucran a esta temática. Por lo tanto, también la falta de capacitación entre los actores que podrían estar colaborando de manera más eficaz a detectar y a reprimir adecuadamente estos delitos”.

Por lo que destacó que “este tipo de  eventos ayudan a visibilizar la problemática, pero hace falta una decisión política tanto a nivel nacional como internacional sobre este tema”.

Para, otro de los integrantes del panel, Juan Ricardo Ortega, Asesor, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), remarcó que "desde el BID se ha hecho una inversión enorme en tecnología que permite mejorar el control de la vigilancia y te permite identificar quién es quién".

"Es por esto que la tecnología nos puede ayudar a dar una salto fenomenal, pero se requiere lograr la voluntad de que varios países de Latinoamérica empiecen a trabajar juntos. Se requiere cooperación y confianza por sobre todo”, concluyó.

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