El argentino Hernán Arbizu, un presunto empleado infiel de la banca JP Morgan, quedó detenido hoy por Interpol, a pedido de la Justicia de Estados Unidos, sospechado de haber cometido una estafa mediante transferencias bancarias del orden de los 2,8 millones de dólares.
 
Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que la detención de Arbizu fue concretada por orden del juez federal porteño Jorge Ballestero, a pedido de la Justicia estadounidense, que requiere a Arbizu para juzgarlo por ‘cargos criminales de fraude bancario‘.
 
Aunque la noticia recién se conoció hoy, Arbizu, de 39 años, fue arrestado a las 9.30 de la mañana de ayer lunes en la esquina de las calles Güemes y Aráoz, en el barrio de Palermo, luego de salir de su casa, ubicada a sólo dos cuadras de donde fue arrestado, señalaron a esta agencia fuentes del caso.

Desde allí fue llevado por la división Interpol, que concretó el procedimiento, a la unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Py 2002, de Retiro, donde fue notificado de la orden de captura en su contra por presunto fraude y evasión.

Arbizu habría cometido el desvío de fondos en mayo pasado, pero consiguió viajar a la Argentina antes de que la Justicia norteamericana librara una orden de arresto en su contra.

En Estados Unidos, JP Morgan despidió a Arbizu por supuestamente haber filtrado información sensible a otras firmas y lo acusó penalmente de hacer una docena de transferencias electrónicas no autorizadas de clientes bancarios. También lo imputó de cargos por fraude bancario y un último por suplantación de identidad.

Pero al llegar a Buenos Aires, Arbizu se presentó espontáneamente ante el juez federal Sergio Torres, previo a obtener una exención de prisión, y habría confesado ser parte de una asociación ilícita destinada a evadir tributos y lavar dinero.

Incluso habría aportado a la Justicia argentina una lista de presuntos clientes locales de la banca estadounidense.

Si bien Arbizu gozaba de la exención de prisión por la causa que tramita ante los tribunales argentinos, la Justicia norteamericana pidió su ‘detención con fines de extradición‘ en el expediente que tramita en Nueva York, y el juez Ballestero, quien está de turno durante la feria, ordenó el arresto.
 
Se descuenta que ahora Arbizu, a través de su abogado defensor, Pablo Argibay Molina, presentará ante la justicia una serie de recursos legales para evitar una eventual extradición, en el marco de la causa en la que el propio imputado es denunciante.
 
No obstante, ahora se abre una instancia de juicio de extradición que demorará varios meses, ya que tras la primera instancia oral en la que se decidirá si procede o no ese trámite el fallo será apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

Arbizu es un economista de 39 años que anteriormente trabajó para la Unión de Bancos Suizos (UBS) y el Deutsche Bank.

Según indicó el diario Crítica el 22 de junio último, Arbizu comenzó a trabajar el 6 de noviembre de 2006 en la JP Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los mil millones de dólares de capital.

Sin embargo, ante la justicia de Comodoro Py 2002, Arbizu habría reportado que se encargaba de canalizar préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior. Habría confesado así haber hecho transferencias no autorizadas, falsificando incluso la firma de un cliente, un empresario argentino, precisó el diario.

También, agregó la publicación, habría explicado que la misión de la JP Morgan era ‘buscar captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias‘, en el marco de una supuesta complicidad con otros entes.